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原标题:“营业”10天,洗钱金额高达300余万元,这个犯罪

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原标题:“营业”10天,洗钱金额高达300余万元,这个犯罪团伙被一锅端

“营业”仅10天

洗钱金额竟高达300余万元

这个洗钱团伙

被武汉民警一锅端了!

8月12日中午,武汉市公安局东西湖区分局长青街派出所接群众举报,称辖区内七支沟立方城有公司从事网络诈骗活动。长青街派出所立即行动,组织刑侦力量乔装物业人员进行侦查,确定涉案公司位于东西湖区立方城4栋602、603室的武汉风韵建筑工程有限公司内。

当日13时30分许,长青街派出所刑侦副所长陈曦组织20余名警力前往立方城,抓获犯罪嫌疑人汪某等7人,收缴手机、电脑、POS机等涉案物品30余件,银行卡14张,涉案金额300余万元。

经过20多个小时连夜奋战,初步查明,自2021 年7月底,犯罪嫌疑人汪某在东西湖区立方城以开设工程公司为幌子,筹备网上洗钱活动,期间招聘聂某某等6人,为其招募“卡农”。

犯罪嫌疑人汪某利用“卡农”银行卡在“大飞娱乐”网上赌博平台账户进行充值,在得到赌博平台返现后,指使“卡农”下载“OXEX”APP 并购买虚拟币,最后转给汪某完成交易,每笔交易汪某支付卡农200元报酬。该团伙从正式“营业”到被抓获仅10天时间,洗钱金额高达300余万元。

目前,汪某等7人被东西湖公安依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理之中。

素材来源:东西湖区分局

通讯员董宏祥

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